DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A.
Martes, 08 de Julio de 2014
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 14/04/2014
Hora : 08.00 AM
Comentarios : Cumplimos con precisar que respecto al Aumento de Capital por capitalización de resultados y modificación
del artículo quinto del estatuto social, los accionistas de manera unánime acordaron:
(i)Asignar a la cuenta ¿Reservas Facultativas¿ de la cuenta ¿Patrimonio¿, los resultados acumulados al 31 de diciembre
de 2013 equivalentes a S/.3,817,646.00 (Tres millones ochocientos diecisiete mil seiscientos cuarenta y seis y 00/100
Nuevos Soles).
(ii)Delegar en el Directorio la facultad de decidir el aumento de capital por capitalización con cargo a la cuenta ¿Reservas
Facultativas¿, encontrándose el Directorio facultado para determinar la fecha, el monto y las condiciones del aumento de
capital por capitalización.
(iii)Delegar en el Directorio la facultad para modificar el artículo quinto del estatuto social, producto de los acuerdos
adoptados precedentemente.
Se trataron los siguientes puntos:
- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Delegación al Directorio las facultades para ejecutar el aumento de capital. : ACUERDO:
Los accionistas de manera unánime acordaron delegar en el Directorio la facultad de ejecutar el aumento de capital social
por capitalización de las ¿Reservas Facultativas¿, de acuerdo a lo aprobado en la presente Junta, determinando éste la
fecha, el monto y las condiciones del aumento de capital.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2014. : ACUERDO:
Luego de deliberar, los accionistas acordaron por unanimidad delegar en el Directorio la facultad de designar al auditor
externo para el ejercicio 2014, el cual deberá encontrarse dentro de las cuatro (4) principales empresas auditoras del
mercado.
- Acuerdos requeridos por la Resolución SBS N° 11823-2010 y delegación en el Directorio de la facultad de comprometer
la capitalización de utilidades durante el ejercicio 2014. : ACUERDO
Luego de deliberar, los accionistas de manera unánime acordaron:
(i)Los montos correspondientes al ejercicio 2014 de la empresa, referidos en el artículo 6, inciso A numeral 1 de la
Resolución SBS Nº 11823-2010 - Reglamento para la Supervisión Consolidada de los Conglomerados Financieros y
Mixtos, sólo podrán ser reducidos previa conformidad de la SBS, salvo en el caso se decida capitalizar las reservas legales,
la prima suplementaria de capital y las reservas facultativas.
(ii)Ratificar la aplicación de los montos referidos en el numeral anterior para la elaboración de los Estados Financieros del
Grupo Consolidable correspondientes al ejercicio 2014 a fin que sean aplicables para determinar el patrimonio básico o
patrimonio de nivel 1 del grupo consolidable del sistema financiero, de acuerdo a lo establecido en la Resolución SBS Nº
11823-2010 - Reglamento para la Supervisión Consolidada de los Conglomerados Financieros y Mixtos.
(iii)Delegar en el Directorio la facultad de comprometer la capitalización de utilidades generadas durante el ejercicio 2014,
deducido el 10% de la reserva legal de ser el caso, a fin de fortalecer el patrimonio requerido de la empresa y ser
considerada dentro del cómputo del patrimonio efectivo, de acuerdo a lo establecido en la Resolución SBS Nº 11823-2010 Reglamento para la Supervisión Consolidada de los Conglomerados Financieros y Mixtos.
- Nombramiento de apoderados especiales. : Finalmente, los señores accionistas acordaron por unanimidad autorizar al
Sr. José Fernando Romero Tapia, identificado con D.N.I. N°10793607 y/o al Sr. Jesús Alexis Peña Vivanco identificado con
D.N.I. N°10876868, para que cualquiera de ellos, actuando individual o conjuntamente en representación de la Sociedad
suscriban la minuta y Escritura Pública y todos los documentos requeridos para formalizar los acuerdos adoptados en la
presente junta.
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DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL
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Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social
Concepto de Modificación : Amortización de Acciones
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Moneda : NUEVOS SOLES
Nuevo Monto de la Cuenta : 159,584,542.40
Monto de Reduccion del Valor Nominal : 0
Número de acciones que se retiran : 28,586,875
Nuevo Número de acciones : 398,961,356
Anterior Valor Nominal : 0.40
Nuevo Valor Nominal : 0.40
Monto de Reducción : 11,434,750
Forma de retiro de acciones : AMORITZACION DE ACCIONES
Observaciones Adicionales : FUSION
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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL
POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION
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Tipo de Modificacion: Disminución de Capital Social - Amortización de Acciones
Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
F. de Registro: 25/07/2014
Tipo de Modificacion: Disminución de Capital Social - Amortización de Acciones
Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
F. de Entrega: 25/07/2014
Observaciones: NO CORRESPONDE INDICAR FECHA DE ENTREG/CANJE/RESELLO/RETIRO POR SER UNA
REDUCION DE CAPITAL POR AMORTIZACION DE ACCIONES. LA FECHA DE REGISTRO SEÑALADA
CORRESPONDE A LA FECHA EN QUE DEBERAN AMORTIZARSE LAS 28´586,875 ACCIONES.
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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL
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Comunicación: Comunic del día 14/04/2014 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 14/04/2014
Tipo de Órgano:
Fecha del Acuerdo: 14/04/2014
Fecha de Inscripción: 01/07/2014
Partida: 11708556
Asiento: B00017
Tomo: 0492
Folio:
Escritura Pública: BALANCE APERTURA FUSION.pdf
DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL
Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social
Concepto de Modificación : Amortización de Acciones
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Moneda : NUEVOS SOLES
Nuevo Monto de la Cuenta : 159,584,542.40
Monto de Reduccion del Valor Nominal : 0
Número de acciones que se retiran : 28,586,875
Nuevo Número de acciones : 398,961,356
Anterior Valor Nominal : 0.40
Nuevo Valor Nominal : 0.40
Monto de Reducción : 11,434,750
Forma de retiro de acciones : AMORITZACION DE ACCIONES
Observaciones Adicionales : FUSION
Cordialmente,
ALDO RENZO AGUIRRE HUAMANI
REPRESENTANTE BURSATIL
DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A.
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