OTORGA EL SIGUIENTE
RECONOCIMIENTO A
STEFANY BERNILDE SIALAS MATEO
POR SU PARTICIPACIÓN, EN LA CAPACITACIÓN EN “ GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO” EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA
VIGENTE RESOLUCIÓN SBS N° 5060-2018 BAJO LA MODALIDAD VIRTUAL, REALIZADA EL
25/04/2022 (DURACIÓN 2 HORAS) EN LAS OFICINAS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
INVERCOOP
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
MARVIN BARRIENTOS
MALDONADO
GERENTE GENERAL
MIRAFLORES, ABRIL DEL 2022
TEMAS DESARROLLADOS
A) DEFINICIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTNOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
B) POLÍTICAS DE LA COOPERATN A SOBRE EL MODELO DE PREVENCIÓN
Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LA/FT.
C) RIESGOS DE LA/FT A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA LA
COOPERATN A
D) NORMATIVA EXTERNA VIGENTE.
E) TIPOLOGÍAS DE LA/FT
F) NORMAS INTERNAS DE LA COOPERATN A
G) SEÑALES DE ALERTAS PARA DETECTAR OPERACIONES INUSUALES Y
SOSPECHOSAS.
H) PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE OPERACIONES INUSUALES.
MIRAFLORES, ABRIL DEL 2022
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